AML und Verifizierung bei Winrolla

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie Winrolla Casino Geldwäscherei verhindert, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Sie erfahren auch, was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird.

Geldwäschereiprävention bei Winrolla

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-202501157-FI1 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterstellen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Das bedeutet für Sie konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir prüfen verdächtige Transaktionen, und wir melden relevante Sachverhalte an die zuständigen Stellen. Diese Pflichten sind für uns nicht Verwaltungsaufwand, sondern die Grundlage dafür, dass Sie in einem sauberen Umfeld spielen können.

Geldwäscherei bedeutet, dass Guthaben aus strafbaren Quellen über Casinos in einen legal erscheinenden Kreislauf gebracht wird. Um genau das zu verhindern, führen wir bei Winrolla Casino ein internes Risikomanagement mit gestuften Prüfungen, Schulungen für alle Mitarbeitenden und einer Verdachtsmeldungspflicht. Davon betroffen sind alle Zahlungen in beide Richtungen, also Einzahlungen wie Auszahlungen.

Wann wir Sie verifizieren

Die Identitätsprüfung (KYC) führen wir in drei klar definierten Situationen durch. Welche Situation eintritt, hängt davon ab, wie Sie unser Angebot nutzen.

• Bei der Registrierung: Wir prüfen Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse sowie Ihr Alter (Mindestalter 18 Jahre) und ob Sie in einem eingeschränkten Land wohnen.
• Vor der ersten Auszahlung: Wir verlangen Identitätsdokument, Adressnachweis und den Nachweis der Zahlungsmethode.
• Ab bestimmten Schwellenwerten: Bei ungewöhnlich hohen Summen oder auffälligem Spielverhalten können wir eine erneute oder vertiefte Prüfung verlangen, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Prozess halten wir bewusst kurz. In der Regel dauert die Bearbeitung 24 bis 48 Stunden, oft deutlich weniger, wenn Ihre Dokumente gut lesbar sind und alle Angaben übereinstimmen.

Ihre Dokumente laden Sie direkt über Ihr Spielerkonto hoch. Wir speichern sie verschlüsselt, greifen nur mit berechtigtem Personal darauf zu und geben sie nicht an Dritte weiter, soweit keine gesetzliche Pflicht besteht.

• Schritt 1: Identitätsdokument hochladen (Passport, Ausweis oder Führerschein), Vorder- und Rückseite, gültig und vollständig sichtbar.
• Schritt 2: Adressnachweis einreichen, zum Beispiel eine aktuelle Versorgerrechnung. Das Dokument darf nicht älter als drei Monate sein.
• Schritt 3: Nachweis der Zahlungsmethode erbringen, etwa ein Foto der benutzten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.
• Schritt 4: Wir prüfen alles, gleichen die Angaben mit Ihren Kontodaten ab und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Beträgen oder bei Hinweisen auf ungewöhnliche Zahlungsströme können wir Sie um einen Herkunftsnachweis (Source of Funds) bitten. Wir fragen dann zum Beispiel nach Lohnabrechnungen, Steuerbescheiden, Kontoauszügen oder Verkaufsdokumenten, aus denen hervorgeht, wo die eingesetzten Mittel herkommen.

Diese Frage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung. Sobald die Unterlagen die Plausibilität der Beträge belegen, schliessen wir die Prüfung ab und Ihr Konto funktioniert wieder ohne Einschränkungen. Ihre Angaben behandeln wir streng vertraulich.

Transaktionen prüfen wir laufend

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser Monitoring. Dabei achten wir auf Muster, die auf Geldwäscherei, Betrug oder Drittzahlungen hindeuten, etwa viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität gefolgt von einer grossen Auszahlung.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Haben Sie mit TWINT eingezahlt, zahlen wir auf TWINT aus, bei Karten auf dieselbe Karte, bei Kryptowährungen auf die Ursprungsadresse. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die verlangten Dokumente nicht ein oder stimmen sie nicht mit Ihren Kontoangaben überein, bleiben Auszahlungen gesperrt. Einzahlungen und das Spiel mit bereits vorhandenem Guthaben sind in vielen Fällen weiterhin möglich, abhängig vom Grund der Prüfung.

Bei ernsthaften Widersprüchen, gefälschten Dokumenten oder einem Verdacht auf Identitätsmissbrauch sperren wir das Konto vollständig und halten die Gelder bis zur Klärung ein. In gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erstatten wir eine Meldung an die Finanzbehörden. Sie können jederzeit den Support kontaktieren, um offene Fragen zu klären.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenzbehörde verlangen. Grund dafür sind mögliche nachträgliche Prüfungen durch die Aufsicht oder Ermittlungsbehörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längere gesetzliche Pflicht besteht. Sie können jederzeit per E-Mail an [email protected] eine Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel 24 bis 48 Stunden. Gut lesbare und vollständige Dokumente beschleunigen die Prüfung deutlich.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Ein gültiges Identitätsdokument, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und den Nachweis der von Ihnen genutzten Zahlungsmethode.

Warum verlangt Winrolla Casino einen Herkunftsnachweis?

Bei grossen Beträgen oder ungewöhnlichen Zahlungsmustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, wo die eingesetzten Mittel herkommen. Lohnabrechnungen oder Kontoauszüge genügen meist.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung.